七大国内期权平台排行-币圈交易所下载哪个最好

守塔为大家带来七大国内期权平台排名分别为：1.oy欧意、2.火 币、3.KuCoin、4.瑞币、5.币民、6.币蓝、7.比特兄弟、8.比特全球、9.9158、10.吕克Lykke。而基于Web3技术的交易平台在这一市场中逐渐成为新的风口。

1.oy欧意

oy欧意是一款目前可以交易的比特币等加密货币交易所，帮助进行技术分析和预测市场趋势为了给用户提供更好的交易体验，欧意易旧下载不断引入新的功能和技术。

选择理由：oy欧意总是能够提供准确的交易信息和行情分析。

2.火 币

建立于塞舌尔共和国，是最先进的比特币衍生品国际站,对于比特币类产品提供高达100倍的杠杆，同时也提供针对其它数字货币产品的高杠杆。

选择理由：火 币全球多语言支持

随着全球虚拟货币市场的不断扩大，的全球化已经成为一个趋势。在这次升级中，加强了对全球多语言的支持，包括英语、日语、韩语、法语等多种语言。同时，所有的功能和服务也将提供全球性的支持。

3.KuCoin

交易所支持比特币(Bitcoin)、以太坊(Ethereum)、莱特币(Litecoin)、EOS、AE等全球优质资产的7*24交易，投资机构：软银集团(UK)

选择理由：KuCoin交易速度快

交易所的交易速度非常快，交易订单被极快地确认，资金可以迅速转入转出。

4.瑞币

这次所说的交易所，就是成立于2012年，总部位于美国旧金山，由Airbnb前工程师Brian Armstrong和高盛前交易员Fred Ehrsam合伙创办，并很快地被选入美国硅谷著名孵化器Y Combinator。

选择理由：瑞币化繁为简的快捷交易

交易所APP提供了化繁为简的快捷交易功能，用户可通过设置常用交易对和交易数量，一键进行交易，简化了用户的交易操作流程。

5.币民

交易所主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太坊等数字资产等现货的交易和服务给您提供了优质的区块链货币买卖效劳，超级靠谱的数字钱包软件，掌握更多信息，让每一个用户都能够通过平台无门槛自由交易。

可实时查看币币行情、合约行情及指数行情。

提供分时、k线、实时成交数据查看。

提供桌面Widget部件，不需要启动app即可查看实时价格。

完全免费，没有内购收费项目。

选择理由：币民安全防护系统

交易所采用多层次的安全保障体系，包括安全存储、多重验证、防火墙、防DDoS攻击和防伪造等措施，确保用户的数字资产和交易信息安全。

6.币蓝

是2014年4月成立，建立于塞舌尔共和国，平台资产：225.64亿，在全球综合排名第四名，平台24小时的成交额：235.48亿。

选择理由：币蓝扩大平台影响力

在虚拟货币行业迅速发展的今天，平台也不断地扩大自己的影响力和知名度。通过不断加强自身的实力和服务质量，平台将推出更多的营销活动和合作计划，吸引更多的用户和合作伙伴。

7.比特兄弟

是最大的比特币交易所，也是一家持牌合规经营的靠谱交易所。2014年成立至今也只交易3个币种，目前全球排名第8.其交易深度，用户数，行业口碑都非常好。

选择理由：比特兄弟注重用户资产安全

交易所非常注重用户资产的安全性。为了保证用户资产的安全，交易所使用多种安全技术，如防加密盗窃技术、密码学技术等。同时，交易所还设置了多种验证功能，例如谷歌验证码，短信验证码等，保证用户交易的安全性。

8.比特全球

在币圈的口碑还是不错，同时也有强大的实力，成立于2012年香港，在美国也有分支。该交易所知名于业内，首先是其规模较大，国际化程度高，其次是与USDT的母公司纠缠较深。

再者是因为盗币事件搞的沸沸扬扬。在国内三大所没有成长起来的时候，该交易所的知名度非常高，用户数也是遍布全球。国内币圈知名人士赵东就是该交易所的股东之一。

该交易所号称是世界上最大，最高级的比特币交易平台，也是一家可以放心交易的交易所

选择理由：比特全球安全性与风控措施

虚拟货币交易平台的安全问题一直备受关注，而广义huobi在这方面也做出了很多努力，采用了多重加密和隔离存储来保障用户资产的安全。另外，广义huobi也对交易过程进行了全方位的监测和控制，以确保交易的公正性和安全性。

9.9158

2017年就是众多明星交易所之一。

当年作为大行情的主战场，项目上线之际便是十倍暴涨之时，让无数圈内用户赚得盆满钵满。

创始人在每天夜里12点开奖拉升一个平台上线的币。

一个币的涨幅基本在100%左右。

那是多巴胺与金钱横飞的凌晨，欲望与自我被充足释放。

那是每一个韭菜最激情燃烧的岁月。

选择理由：9158防御机制

如何保护账户中的数字资产不受网络攻击和欺诈方面的偷窃?这是数字货币交易平台需要考虑的一项非常重要的问题。网采用了防御机制来保护账户安全，在售价、持仓量、盈亏等各方面进行了实时监控，一旦发现异常操作就会立刻触发警报。

10.吕克Lykke

交易所总部位于新加坡，是一家全球领先的数字资产衍生品交易平台，为用户提供包含杠杆、合约在内的多种衍生品交易服务。

选择理由：吕克Lykke强大的交易功能

交易软件提供一系列的交易功能，包括K线图分析、深度分析、实时交易、手续费查询等，用户可以根据自身需求进行交易操作，并享受平台提供的更多服务。

币圈相关问答：

数字货币存在的意义：

1.数字货币可以缓解不稳定经济，特别是通货膨胀严重的国家面对的货币危机;

2.数字货币的底层技术——区块链，为央行发行的数字货币提供了借鉴，央行发行的数字货币无疑是真正意义上的货币，具备合法性和稳定性。尽管央行主导的数字货币依旧无法避免通货膨胀和货币危机，但是利用区块链的可追溯性和智能合约特性，可以做到更安全、更透明。

从本质上来说，虚拟货币就是一类投资或是投机的项目，这主要由投资者是否对它们认可所决定的。虚拟货币的涨跌是正常的，但是它的价值是不定的。就如同期货投机一样，十户九亏，但依然有大量投资者趋之若鹜。

假使要考虑虚拟货币是否会崩盘，这将很大程度上取决于国际上对虚拟货币的认可程度。当所有政府都将虚拟货币视为对自己货币发行权的威胁时，这类产品便将寿终正寝;相反，只要虚拟货币的共识强到所有国家都认可的话，那么虚拟货币就不会崩盘。

数字货币行情软件官方网

最新的行情数据显示，2023年数字货币市场仍然处于高速发展的状态。下面将从几个方面来分析数字货币行情软件官方网的发展趋势和市场前景。

一、市场概况

2023年数字货币的市值已经突破2万亿美元。其中，比特币、以太坊、瑞波币、比特现金等市值位居前列的数字货币得到了广泛的认可和应用。而数字货币行情软件作为数字货币投资的重要工具，其市场规模也在快速扩大。根据数据显示，截至2023年底，全球数字货币行情软件用户已经突破1.5亿人次。

二、发展趋势

数字货币行情软件的发展趋势主要体现在以下几个方面：

多元化产品：数字货币行情软件不仅提供数字货币实时行情，还提供数字货币理财、数字货币交易所、数字货币资讯、数字货币钱包等多元化产品，满足用户多样化的需求。

人工智能技术：随着人工智能技术的不断发展，数字货币行情软件也在逐步引入相关技术，通过大数据、机器学习、深度学习等手段提高用户体验，实现更加精准的分析和预测。

区块链技术：数字货币行情软件也在积极探索区块链技术的应用，通过加密数据存储、分布式账本等技术手段保障数字货币行情数据的安全性和可信度，提升用户信任度。

三、市场前景

未来几年，数字货币行情软件的市场前景依然广阔。数字货币市场的快速发展和数字货币行情软件的多元化、智能化、安全化等发展趋势，将为数字货币行情软件的快速增长提供更加坚实的基础。同时，数字货币的普及和数字货币投资者的增加也将为数字货币行情软件市场带来更多的机会和挑战。

结语

数字货币行情软件已经成为数字货币市场不可或缺的重要组成部分。未来，数字货币行情软件将继续发挥其重要作用，为数字货币市场的发展提供更加全面、准确、智能、安全的服务。

币圈消息如下：

1.美国CPI高于预期，美股低开

据悉报道，美股开盘，道指跌60点、标普500指数跌0.28%、纳指跌0.5%，美国9月CPI年率高于市场预期。中概股指逆市走高，纳斯达克中国金龙指数涨1%。

2.10T Holdings创始人：美国大选结果不会阻止比特币达到10万美元

据悉报道，风险基金10T Holdings创始人Dan Tapiero今日在犹他州盐湖城举行的Permissionless大会小组讨论中表示，无论哪位美国总统候选人获胜，BTC都可能达到10万美元。Tapiero表示：“比特币是加密货币的代表，我相信它很快就会达到10万美元，其他资产也会随之上涨。” Dan Tapiero表示：“将所有价值都放在区块链上的这一举措意义重大，远大于一次选举结果。所以我认为……潮流会继续发展，而且会席卷全球”。

3.FBI亲自发币钓鱼 起底代币发行者和做市商如何操纵市场

众所周知，加密行业鱼龙混杂。

美国SEC主席Gary Gensler一直把很多加密代币视为证券，批评加密行业市场操纵现象严重。其在很大程度上代表了美国官方的监管态度。

2024年10月9日，美国SEC、美国联邦调查局（FBI）和美国司法部（DOJ）多个政府部门联合行动，对四家加密代币公司、四家做市商及多名相关实体的创始人及员工提起诉讼，指控其涉及市场操纵和欺诈行为。四名被告已认罪，另一名被告已同意认罪，本周美国司法部在得克萨斯州、英国和葡萄牙逮捕了另外三名被告。美国司法部已查获超过2500万美元的加密货币，并停用了多个交易机器人，这些机器人对大约 60 种不同的加密货币进行了价值数百万美元的洗盘交易。

这8家加密公司为，四家加密代币公司：Saitama 、Robo Inu、VZZN、Lillian Finance；四家做市商：Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade。

值得注意的是，Gotbit是多个MEME币背后的做市商，如Solana上著名MEME币Bonk，其他还包括ANALOS、DUKO、PENG、SOLAMA以及近期上线币安、涨幅极度惊人的小写Neiro。Gotbit官推置顶帖表示，Gotbit从Neiro成立之初就一直与其合作....小写Neiro成功的秘诀包括与Gotbit的合作，Gotbit为小写Neiro提供从做市和战略建议到与顶级CEX和鲸鱼建立联系的支持。

根据起诉书，创建加密代币的被告对其加密代币做出虚假陈述，并由做市商对这些代币进行虚假“洗盘交易”，以制造交易活跃的假象，使代币看起来像是良好的投资。据称，这些欺骗性策略吸引了新的投资者和购买者，从而导致代币交易价格上涨。然后，被告以人为抬高的价格出售了他们的代币，这种欺诈行为通常被称为“拉高出货”。其中最大的加密代币Saitama曾一度拥有数十亿美元的市值。

尽管很多加密行业人士经常批评Gary Gensler过于保守、监管严厉，但加密行业的确存在很多操纵、欺诈活动。正如此次被起诉的做市商说的那样，“二级市场的目标” 是找到 “社区中的其他买家，你不认识或不在乎的人”，因为 “必须让 [其他买家] 赔钱才能获利”。

值得注意的是，这是美国政府多部门的联合行动。为了抓到切实证据，美国FBI亲自下场创建了加密代币并对做市商进行了钓鱼执法。

FBI前所未有的行动：亲自在以太坊上创建代币并“钓鱼执法”

美国FBI一贯有着“钓鱼执法”的工作风格，这次美国FBI又成功把“钓鱼执法”行为动用到加密行业上。

据美国FBI透露，这次“钓鱼执法”是作为美国政府对加密货币行业潜在市场操纵调查“Operation Token Mirrors”的一部分。

为了识别、破坏并将欺诈者绳之以法，美国FBI采取了前所未有的行动，创建了自己的加密货币公司和代币NexFundAI。据悉，NexFundAI代币部署在以太坊上。

FBI找到了此次指控四家做市商中的三家ZM Quant、CLS、MyTrade MM为NexFundAI做市，从而成功被FBI钓鱼。

其中，ZM Quant同时是NexFundAI和Saitama的做市商，而Gotbit又是Saitama的做市商，Robo Inu、VZZN代币均为Saitama前员工离职后创建。

FBI通过NexFundAI顺藤摸瓜成功获得本次指控绝大多数被告的犯罪证据。

MyTrade MM创始人Liu Zhou在与NexFundAI代表的对话中详细描述怎么洗盘交易以及洗盘交易目的。Liu Zhou对NexFundAI 代表直言不讳道，“二级市场的目标” 是找到 “社区中的其他买家，你不认识或不在乎的人”，因为 “我们必须让 [其他买家] 赔钱才能获利”。

被起诉实体市场操纵行为详情四家做市商

1、Gotbit及Aleksei Andriunin，Fedor Kedrov, Qawi Jalili

根据法庭文件，Gotbit是加密货币行业中一家著名 “做市商”。

Aleksei Andriunin，26 岁，来自俄罗斯和葡萄牙，是 Gotbit 的首席执行官和创始人。Andriunin于 2024 年 10 月 8 日在葡萄牙被捕，等待引渡。

Fedor Kedrov来自俄罗斯，是 Gotbit 做市总监。

Qawi Jalili来自俄罗斯，是 Gotbit 销售总监。

Gotbit、Kedrov和Jalili分别被指控犯有电信欺诈和共谋进行市场操纵及电信欺诈罪。Andriunin还在另一份刑事起诉书中被指控犯有电信欺诈、共谋进行市场操纵及电信欺诈以及共谋洗钱罪。

在 2018 年至 2024 年期间，Gotbit 为几家加密货币公司提供市场操纵和洗盘交易服务，包括位于美国的公司。据称，Gotbit 代表客户进行了价值数百万美元的洗盘交易，并从这些非法服务中获得了数千万美元的收益。在 2019 年在线发布的一次采访中，Andriunin描述了他如何开发一种代码进行洗盘交易并人为抬高加密货币交易量。据称，Andriunin跟踪 Gotbit 的市场操纵行为，包括用电子表格比较洗盘交易产生的 “创建交易量” 与自然发生的 “市场交易量”。Gotbit 的员工，包括Jalili和Kedrov，据称向潜在客户描述了这些洗盘交易策略以及如何避免被发现。Jalili和Kedrov还向包括 Saitama 和 Robo Inu 加密货币在内的多种加密货币提供了这些服务。

值得注意的是，Gotbit的洗盘交易也得到了交易所的配合。据起诉书，Gotbit在给Saitama和Robo Inu做市的时候在Telegram上分别和Bitmart、XT、Lbank交易所建立群组交流。甚至Gotbit表示在LBank获得了三个不受交易费用限制的账户。

2、ZM Quant及Riqui Liu, Baijun Ou

ZM Quant 是加密货币行业的一家 “做市商”，向客户宣传非法市场操纵服务。

Riqui Liu，26 岁，来自英国和香港，是 ZM Quant 的员工。

Baijun Ou，32 岁，来自香港，也是 ZM Quant 的员工。

ZM Quant、Riqui Liu, Baijun Ou在一份替代起诉书中分别被指控犯有电信欺诈和共谋进行市场操纵及电信欺诈罪。

根据法庭文件，ZM Quant 据称宣传一种可以 “创造交易量” 的 “交易机器人”。ZM Quant 员工据称通过 Telegram 消息和视频电话会议与客户讨论这些非法服务。正如起诉书中所称，在 2024 年 3 月的一次视频电话会议中，Riqui Liu, Baijun Ou描述了 ZM Quant 如何 “每分钟交易也许十次或二十次” 以 “增加交易量” 和 “抬高价格”。Riqui Liu, Baijun Ou还描述了 ZM Quant 据称如何使用多个交易钱包以避免交易看起来 “虚假”。进一步据称，ZM Quant 为包括 Saitama 和 NexFundAI 在内的多家加密货币公司提供市场操纵服务。

3、CLS及Andrey Zhorzhes

CLS 是加密货币行业的一家 “做市商”，向客户宣传非法市场操纵服务。

Andrey Zhorzhes，来自阿拉伯联合酋长国，是 CLS 的员工。

CLS 和Andrey Zhorzhes在一份起诉书中均被指控犯有电信欺诈和共谋进行市场操纵及电信欺诈罪。

据称，Zhorzhes向一位潜在客户描述了 CLS 的算法如何在多个加密货币交易所产生交易量，如下所述：

“我们有一种算法…… 基本上进行自买自卖。”

“创造交易量的想法是…… 所以代币看起来是有机的、活跃的，人们会对交易它产生兴趣。”

“很难追踪…… 我们已经为很多客户这样做了。”

“我知道这是洗盘交易，我知道人们可能对此不满意。”

Andrey Zhorzhes和其他 CLS 交易员为NexFundAI提供了这些市场操纵服务。

4、MyTrade MM和Liu Zhou

MyTrade MM 是加密货币行业的另一家 “做市商”，向客户宣传非法市场操纵服务，包括 “拉高出货” 咨询服务和由 “机器人” 促成的 “洗盘交易”。

Liu Zhou，39 岁，来自中国和加拿大，是 MyTrade MM 的创始人。

Liu Zhou被指控并已同意认罪，承认共谋进行市场操纵和电信欺诈罪。

MyTrade MM 的客户可以通过MyTrade MM网站上的仪表板指定在确定的加密货币交易所上每日所需的洗盘交易量。MyTrade MM 的仪表板将该服务描述为 “交易量支持”，并允许每个客户的加密货币每天进行数百万美元的洗盘交易，例如：

在与 NexFundAI 的对话中，Liu Zhou将 MyTrade MM 描述为优于 “CLS” 和 “Gotbit”，因为那些做市商 “让客户蒙在鼓里” 并 “控制拉高出货”，这意味着 “他们可以轻松进行内部交易”。Liu Zhou还描述了洗盘交易的各种目的，包括显示 “每小时持续的交易活动”；产生足够大的交易量以使加密货币交易所免收上市费用；以及执行 “拉高出货”。根据法庭文件，Liu Zhou进一步描述说，“二级市场的目标” 是找到 “社区中的其他买家，你不认识或不在乎的人”，因为 “我们必须让 [其他买家] 赔钱才能获利”。

四家加密代币公司

1、Saitama及Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran,Max Hernandez,Russell Armand,Vy Pham

Saitama 是一家加密代币公司，最初于 2021 年 8 月在马萨诸塞州注册成立。

Manpreet Kohli，43 岁，来自英国，是 Saitama 的首席执行官。Kohli于 2024 年 10 月 7 日在英国被捕，等待引渡。

Haroon Mohsini，37 岁，来自得克萨斯州，也在 Saitama 工作。Mohsini于 2024 年 10 月 7 日在得克萨斯州南区被捕。

Nam Tran，32 岁，来自越南，在 Saitama 工作，目前在越南。

Kohli、Mohsini和Tran在一份替代起诉书中分别被指控犯有电信欺诈、市场操纵以及共谋进行电信欺诈、进行市场操纵和从事无执照的资金传输业务罪。

Max Hernandez，36 岁，来自马萨诸塞州，

Russell Armand，42 岁，来自得克萨斯州，也在 Saitama 工作，他们分别被起诉，并且都已对市场操纵以及共谋进行电信欺诈和经营无执照的资金传输业务罪认罪。

Vy Pham，32 岁，来自加利福尼亚州，也因在另一家加密货币公司的行为而被起诉，但作为认罪的一部分，她承认了涉及 Saitama 的某些行为。

据起诉书，Saitama 创建一系列可以与它的代币一起使用的产品，在其巅峰时期，吹嘘拥有 75 亿美元的市值。Saitama 的领导层据称做出了各种虚假的公开声明，包括 Saitama 的商业计划已由监管机构审查，其领导层没有出售他们拥有的 Saitama 代币，以及 Saitama 代币的编码方式可以防止市场操纵。根据起诉书，实际上 Saitama 的领导层积极操纵 Saitama 代币的市场，并秘密出售他们的 Saitama 代币以获取数千万美元的利润。

Saitama 的市场操纵活动始于 2021 年 7 月左右，当时领导层协调了一系列分布在多个加密货币钱包中的小额购买。这些交易在 Telegram 上进行协调，据Armand解释说，目标是 “制造大量购买和新持有者的假象”，以 “煽动人们购买更多…… 我们希望小额购买的清单看起来像是有更多的买家。这就是想法。”Saitama 的领导层据称相互确认了他们的购买，讨论了他们如何成功地让其他人购买 Saitama 加密货币，并交换了 “拉涨它” 的表情包和动图：

此后，Saitama 的领导层据称付钱给几家做市商，让他们在加密货币交易所（包括 BitMart、LBank 和XT.com）上为 Saitama 加密货币进行洗盘交易。Saitama付钱的做市商据称包括 ZM Quant 和 Gotbit。

2、Robo Inu Finance（Robo Inu）

Robo Inu 是一家加密货币公司和代币，由Vy Pham在 2021 年离开 Saitama 后创建。Pham已被起诉并同意认罪，承认共谋进行市场操纵、犯有电信欺诈和从事无执照的资金传输业务罪。

Pham从美国创立并推广了 Robo Inu。与 Saitama 类似，Robo Inu 据称声称要创建一系列可以与它的加密货币一起使用的产品。从 2022 年左右开始，Robo Inu 据称付钱给 Gotbit，通过在诸如 Bitmart 等加密货币交易所进行洗盘交易来人为抬高 Robo Inu 代币的交易量。

3、VZZN及Michael Thompson

VZZN 是一家加密货币公司和代币，由Armand在 2023 年离开 Saitama 后创建。

Michael Thompson，50 岁，来自弗吉尼亚州，也在 VZZN 工作。与Armand一样，Thompson被起诉并对共谋进行市场操纵罪认罪。

VZZN 据称是一种可以与 VZZN 代币一起使用的视频流服务。在推广该服务的同时，Armand和Thompson据称也对 VZZN 做出了误导性的公开声明，并通过洗盘交易人为抬高了 VZZN 代币的交易量。

4、Lillian Finance及Bradley Beatty

Lillian Finance是一家加密货币公司和代币，由来自佛罗里达州的48岁的Bradley Beatty创立。Beatty在一份起诉书中被指控犯有电信欺诈罪。

Lillian Finance据称声称在医疗保健行业使用区块链技术，并将代币销售产生的一部分收益用于慈善目的。Beatty对Lillian Finance做出了一系列虚假陈述以吸引投资者，例如，他是一名国防承包商，并且他曾在国会就加密货币主题发表演讲。此后，Beatty从Lillian Finance代币的零售销售中获得了数十万美元的收益，并挪用了本应用于慈善的Lillian Finance部分利润。

美国监管部门再表态：加密市场操纵和 “洗盘交易” 非法

代理美国检察官Joshua Levy表示，“这项调查是同类调查中的首次，确定了加密货币行业中的众多欺诈者。洗盘交易在金融市场早已被定为非法行为，加密货币也不例外。在这些案件中，一种创新技术 —加密货币 —遭遇了一个有着百年历史的骗局 ——拉高出货。今天传达的信息是，如果你做出虚假陈述来欺骗投资者，那就是欺诈。我们将积极打击欺诈行为，包括在加密货币行业中。” “这些指控也鲜明地提醒人们，线上投资者必须保持高度警惕，在涉足数字前沿领域之前做好功课至关重要。考虑在加密货币行业进行投资的人应该了解这些骗局是如何运作的，以便保护自己。”

美国SEC执法部副主任Sanjay Wadhwa表示，“SEC的执法行动再次表明，散户投资者正成为加密资产市场中机构行为者欺诈活动的受害者......所谓的推广者和自封的做市商联手，以加密市场的虚假利润承诺为目标吸引投资大众，投资者应该意识到他们可能处于不利地位。”

FBI特别探员Jodi Cohen表示，“FBI在本案中发现的基本上是对老派金融犯罪的一种新变化。‘Operation Token Mirrors’针对加密领域的邪恶代币开发者、推广者和做市商。我们的发现导致对四家加密货币公司的领导以及四家加密‘做市商’及其员工提出指控，他们被指控带头实施一项复杂的交易计划，从诚实的投资者那里骗走了数百万美元。”

根据美国司法部，不同罪名的刑期为：

市场操纵罪的指控最高可判处 20 年监禁、最高三年的监督释放、最高 500 万美元的罚款或犯罪所得或损失两倍的罚款以及没收财产。

电信欺诈罪的指控最高可判处 20 年监禁、最高三年的监督释放、最高 25 万美元的罚款或犯罪所得或损失两倍的罚款、赔偿和没收财产。

共谋进行电信欺诈、市场操纵和 / 或从事无执照的资金传输业务罪的指控最高可判处五年监禁、最高三年的监督释放、最高 25 万美元至犯罪所得或损失两倍的罚款、赔偿和没收财产。

共谋洗钱罪的指控最高可判处 20 年监禁、三年的监督释放、50 万美元的罚款，或犯罪所得财产价值的两倍（以较高者为准）以及没收财产。