前九货币网app排名盘点-USDT购买平台排行怎么选好

守塔为大家带来前九货币网app排名分别为：1.欧艺、2.火 币 网、3.Coinone、4.币昇、5.币峰、6.财富、7.顺币、8.F8、9.9158、10.优币。为了提供更为便捷、安全的虚拟货币交易服务，苹果加速推出了虚拟货币交易平台。

1.欧艺

欧艺是一款目前可以交易的比特币等数字货币交易所，方便不懂英语的用户使用作为全球的数字资产交易平台，非常荣幸能为您提供交易服务。在这个数字资产蓬勃发展的时代，我们深知用户对于交易平台的要求和期望。我们致力于为您打造一个、可靠、用户友好的交易环境，让您能够轻松管理和交易您的数字资产。欧意OKEX交易平台Android官方版拥有世界的安全技术和先进的交易系统，为您的资产安全提供坚实的保障。

选择理由：欧艺我真心推荐这个交易所，它给我带来了很大的收益。

2.火 币 网

是一个比较老牌的国际站了，平台支持的币种较多，交易深度也不错，同时提供了比较全面的衍生品交易对，整体交易体验还是不错的。

上线多年来积攒下了不少的核心用户，遍布世界各地，全球化推进的较好。同时平台上线以来运行一直都比较稳定，且没有出过被盗事件技术安全上做的也比较不错。

近期随着波场对平台的收购，热度也是持续走高，从目前的宣传看，未来大概率是要走IEO吸引流量或是发平台币变现的路线，考虑到孙晨宇的营销能力，也可能会有什么新的玩法，让我们一起拭目以待吧。

选择理由：火 币 网交易深度实时更新

新版交易所改进了交易深度的更新方式，使得交易深度可以实时更新，从而更加方便用户及时了解当前市场情况，以便进行交易决策。同时，对于交易市场实时的波动性，也有了更好的应对措施，从而让新版货币交易所大幅度提高了其交易的效率。

3.Coinone

这次所说的交易所，就是成立于2012年，总部位于美国旧金山，由Airbnb前工程师Brian Armstrong和高盛前交易员Fred Ehrsam合伙创办，并很快地被选入美国硅谷著名孵化器Y Combinator。

选择理由：Coinone数字资产交易的法律监管

数字资产交易作为一种新兴市场，其法律监管亟待加强。各国政府和监管机构正在加大对数字资产交易市场的监管力度，特别是防范数字资产交易中出现的各种风险和问题。

4.币昇

是基于并完全受监管于美国的，它是那些要求快速交易、稳定钱包和行业最佳安全措施的交易者的首选，为用户提供一流的交易体验，来购买和销售品种繁多的数字货币。

选择理由：币昇快速交易

技术还拥有快速交易的特点，其交易速度堪比国际一流数字货币交易平台。交易与挂单均能在短时间内完成。同时，还有很多用户友好的功能和交易工具，比如即时撤单、实时信息反馈、固定价格交易等，从而为用户提供更好的交易体验。

5.币峰

平台是一家面向全球的创新数字资产交易平台，为用户提供多币种、多语言的现货币对交易服务，支持bitcny充值、支持法币、币币交易, 手续费：0.1%

交易平台的使命是为全球广大的数字资产爱好者提供优质的数字货币资产，和安全、可靠的交易服务。

选择理由：币峰最大的创新

App是一个非常创新性的数字资产交易平台，其最大的创新在于：为了用户资金的安全性，网在区块链领域设想，专门开发了自己的“永久免费加密信赖存储方式”，可以保障用户的交易及资产绝对安全。

6.财富

交易所成立于2011年，也是一家非常老牌的数字货币交易所，高峰期排名世界第三，虽然现在的交易排名有所下滑，但是该交易所的交易深度不错，用户数遍布全球，在欧洲以及市场知名度较高。

选择理由：财富支持主流的交易对

交易所支持各种主流的交易对，包括比特币兑美元、比特币兑人民币等等，给用户提供了更为灵活的交易门槛。

7.顺币

最早于13年就已上线，不知不觉已经过了7年。虽说也是一家元老级的平台了，不过现在整体热度相比头部三家还是差了不少。去年上线的平台币GT一路也是非常曲折，到现在还是处于腰斩的样子，为此经常在社区被用户骂、不过平台刷单现象比较少，财务真实性较高，并且多年来没有出过盗币事件，安全上做的也不错的。

平台目前已经上线了现货期货合约以及杠杆ETF等，交易品种比较全面，整体的操作体验也比较流畅，插针现象也比较少，平台技术性还是比较不错的。同时在交易APP上还内置了聊天室功能，用户的交流也很方便，当然有什么问题也是能把平台和项目方骂的狗血淋头，特别是去年IEO和GT上线暴跌那几天，真是全天24小时都把项目方拿来批斗。

最后总结一下，平台运营比较低调，热度呢也不是很高，但是交易和深度上没有任何问题，特别是用户资产安全上保护的也非常全面，是一个适合长期参与交易平台。

选择理由：顺币发展历程

网成立之初，只是一个低调的小平台，但在随后的几年中发展迅速，成为中国知名的数字货币交易平台之一。在2016年和2017年期间，网的日交易额超过了30亿，成为全球数字货币交易平台中最大的交易平台之一。

8.F8

是中国香港开设的著名数字资产交易平台，面向全球用户提供BTC、ETH、HC、EOS、LEEK、ELF、MTC等优质主流数字资产的交易服务。提供移动端APP，方便用户随时随地操作。

选择理由：F8资料

网成立于2013年，是一家集数字货币交易、资产管理、研究咨询等于一体的数字货币综合服务平台。网总部位于新加坡，已在香港、韩国、日本、美国等地建立分公司，成为亚洲最大和全球第三大的数字货币交易所之一。除了支持数字货币的交易外，还拓展了区块链领域的应用，建立了研究院、火星财经等多个机构，致力于为数字货币行业建立一个高信任度和安全保障的公共基础设施。

9.9158

是著名的老牌交易所，团队位于香港和美国。也是我自己最早高频使用的交易所，具有较深的感情。我认识的很多做量化的团队，也是在这里交易的。

选择理由：9158交易功能

作为一家数字货币交易所，交易功能是交易所的核心功能。交易所提供比特币、以太坊、莱特币等多种数字货币的交易。同时，交易所还提供杠杆交易功能，为用户提供更多的交易选择。可以看到，交易所的交易市场和交易对非常丰富，用户可以根据自己的需求进行选择。

10.优币

是一个币圈衍生品交易国际站，目前已经上线了期货，合约及期权等多种交易对，部分币种同时支持币本位和U本位合约交易，平台的产品线比较丰富。不过目前各个新兴交易平台都在不断壮大，并都加入了对衍生品交易对的支持，甚至像这样的传统现货平台，也都于近期先后上线了多个币种的衍生品交易对，整体上对市场份额有着较大的影响，特别是国内还有像这样的传统衍生品头部平台，使得国内用户需求很低，而且现在几乎每家平台都有一定的现货交易规模，对于这样只依靠衍生品交易，一条腿走路的平台来说，未来发展的路并不好走。

选择理由：优币落地

国际平台以专业的、安全的、简单的、快捷的服务吸引了越来越多的用户。该平台有独特的“创新板”和“主板”交易市场，满足各种需求。此外，国际平台还提供杠杆交易、永续合约等产品，更好地服务于用户。

币圈相关问答：

怎么开设一个加密货币经纪账户?

任何新用户都必须先创建一个加密货币经纪账户。这就像在传统的股票经纪公司开设账户一样，用户将提供他们的个人信息(如地址和电子邮件 ID)以开始使用。这些经纪商为用户提供了广泛的山寨币可供选择。

1. 国外投资app：为什么选择它们？

国外投资app是当今的一大趋势，越来越多的投资者选择使用它们进行投资。那么，为什么选择国外投资app呢？实际上，国外投资app具有以下几个优点：

- 便利性：国外投资app可以方便地进行投资交易和管理，随时随地都能进行。

- 可操作性：国外投资app提供了各种分析工具和实时数据，让投资者更好地进行决策。

- 多样性：国外投资app提供了多元化的投资选择，投资者可以选择不同类型的资产进行投资。

- 低门槛：国外投资app的投资门槛相对较低，适合初学者和小额投资者。

2. 国外投资app如何选择？

虽然国外投资app有很多优点，但是选择一个好的投资app也很重要。选择国外投资app需要考虑以下几点：

- 安全性：选择一个安全可靠的投资app，保证投资的资金安全。

- 信誉度：选择拥有良好口碑和长期运营的投资app，以保证投资者利益。

- 收费标准：要选择收费公道的投资app，不要被过高的手续费所吓倒。

- 投资种类：要选择提供自己感兴趣或者希望了解的投资种类的投资app。

- 使用体验：要选择使用起来简单顺畅，在提供足够的服务的同时也有友好的用户体验的投资app。

3. 常见的国外投资app有哪些？

目前，国外投资app市场上有很多种类。以下是几个常见的国外投资app：

- Robinhood：这是美国最受欢迎的投资app，主要专注于股票、基金、期权等领域。

- eToro：这是一家以外汇、加密货币等为主要投资领域的国际投资平台。

- Acorns：这是一家以投资股票和ETF为主的投资app，同时它还是一家自动储蓄投资app。

- Coinbase：这是一个主要面向加密货币领域的投资平台，提供比特币、莱特币等加密货币的投资。

4. 使用国外投资app需要注意哪些问题？

在使用国外投资app的过程中，投资者需要注意以下几个问题：

- 投资本金：投资者需要认真考虑投入的资金，不要轻易决定。

- 投资风险：投资者需要真正理解投资产品的风险，以做出明智的投资决策。

- 投资适当性：投资者需要根据自己的财务状况、投资经验等情况选择适当的投资产品。

- 提高警惕：投资者需要警惕各种欺诈行为，提高警惕，确保自己的资产安全。

总的来说，国外投资app是一个非常好的投资工具，但要注意选择与使用。投资者需要仔细研究不同的投资app，考虑自己的投资需求和财务状况，做出明智的投资决策。

币圈消息如下：

1.腾讯和法国Guillemot家族考虑收购育碧

据悉报道，10月4日消息，据彭博社报道，消息人士称腾讯和法国Guillemot家族考虑收购育碧。据悉对育碧的考虑尚处于早期阶段，可能不会导致交易。知情人士称，正在讨论的可能性之一是联手将该公司私有化。 育碧欧股今年下跌了54%，市值约为14亿欧元（15亿美元）。根据育碧的最新公告根据育碧的最新公告，腾讯持有育碧截至4月底9.2%的净投票权，Guillemot家族持有约20.5%。该消息推动育碧美股大涨10%并停牌。育碧和Guillemot家族的发言人不予置评。腾讯的一位代表无法立即置评。

2.灰度以太坊信托从币安热钱包收到280.234枚USDC

据悉报道，据 Arkham 监测数据显示，大约 3 小时前，灰度以太坊信托标记地址从币安热钱包收到 280.234 枚 USDC。

3.迪拜VARA合规新规：虚拟资产服务提供商（VASPs）如何应对监管挑战？

作者：Beosin

随着全球对虚拟资产监管的日益重视，迪拜虚拟资产监管局（VARA）于近期发布了新的合规规定，旨在提升虚拟资产服务提供商（VASPs）的透明度和安全性。这些新规不仅影响了本地市场的运营环境，还对国际虚拟资产交易平台提出了更高的合规要求。作为全球数字资产中心，迪拜的监管政策走在了行业的前列，为其他地区的监管框架提供了重要参考。

迪拜虚拟资产监管局 (VARA)于 2024 年 9 月 26 日宣布了新的、更严格的虚拟资产营销指南。新法规将于 2024 年 10 月 1 日生效。新法规旨在通过要求参与推广这些数字资产的公司进行更清晰的沟通来解决与加密投资相关的固有风险。

2022 年 3 月，阿联酋总理谢赫·穆罕默德正式推出 VARA，以监督 Web3 领域的增长、发展和安全。所有希望在迪拜开展业务的 Web3 参与者都必须通过 VARA 进行身份识别。

本文将深入探讨迪拜VARA合规方面的关键内容，并分析VASP在应对监管挑战时应采取的有效策略。通过了解这些要求，虚拟资产服务提供商能够更好地规避潜在风险，维护自身的合法合规运营，同时推动整个行业的健康发展。

合规与风控部分第一部分 - 合规管理

1. 原则精神：

VASPs在阿联酋开展业务提供服务时，应遵守诚信、勤勉、高效能力、稳健技术、充分保护、精准核算、有效披露、合规、公开以及透明的原则。

2. 合规管理系统CMS：

VASPs应建立并维护有效的合规管理系统，能分析关键绩效和风险指标、监控及测试风险、识别潜在的违规行为，并能及时通知CO且相关人员能不受限制地访问必要的记录和文件。

3. 合规政策和程序Compliance Policies & Procedures：

VASPs应建立、维护和执行清晰详细的合规政策及程序，包括反洗钱政策、商业活动政策、记录保存程序、员工合规政策、投诉应对程序等。

4. 风控政策和程序Risk Management Policies & Procedures：

VASPs应建立与其性质、规模、复杂性和风险概况相适应的风险管理职能以及政策和程序，并应用有效的风险度量以及上报方式。风险职能主管应必须至少每季度提交风险暴露报告。风险类别包括财务稳定风险、市场风险、信用风险、流动性风险、市场行为风险、合规与风控风险、客户保护风险等。

5. 运营管理 Operation Management：

VASPs应建立和维护有效的运营政策和流程，以保护其虚拟资产和客户虚拟资产免受盗窃、欺诈和/或挪用，确保有防范措施防止其任何工作人员利用机密信息或内幕信息。

6. 账簿和记录 Books and records：

VASPs应妥善保管账簿和记录，对所有来自第三方服务以及客户的记录、客户交易记录、通信及文件、利益冲突记录册保持相应的记录跟踪以随时证明其符合所有适用的法律和监管要求。这些记录将被保留不少于8年，而所有可能涉及阿联酋国家安全的记录都需要无限期保留。

7. 审计Audit：

外部审计 - VASPs应指定独立的第三方审计师对其财务报表进行审计，并了解审计师估值的合理性。如果VASPs的原始审计师被认为不适合其业务的规模和复杂性以及声誉，则VARA可要求VASPs更换审计师。内部审计 - 内审部门至少每季度开展审计工作并向高层通报调查结果和建议以及跟进并解决相关问题或风险。

8. 监管报送 Regulatory Reporting：

-至少每月向VARA提交其资产负债表和所有资产负债表外项目的清单、损益表、收入表、现金流量表、虚拟资产钱包地址、投资组合完整清单以及所有交易的完整记录，包括但不限于贷款或其他虚拟资产活动的任何交易。

- 至少每季度向VARA提交董事会委员会会议的记录、证明符合法律规定的财务要求的声明、财务预测和战略业务计划、风险暴露报告 - 至少每年向VARA提交经审计的年报、高管对于年报情况的评估、核实年报准确性正式性的证明、前100名客户的开户真实文件、产品说明、集团架构图、董事会成员简历、独立董事的身份证明、任何委员会及成员、董事会议纪要。

9. 监管通知 Regulatory notifications：

VASPs应书面通知VARA任何规则变更、任何重大事件，以及任何刑事或重大民事诉讼、指控或破产程序等。发现任何违反VA活动有关的任何法律、监管条例、规则的行为应立即向VARA提交报告。及时通知VARA与网络安全漏洞有关的事件，包括但不限于涉及信息丢失或影响个人数据的事件。

10. 员工管理及培训 Staff management and training：

VASPs应采用相应的招聘流程以确保有适当数量且具有必要技能、知识和专业知识的合格人员来履行岗位职责。确保所有监管和执法职能得到有效实施并达到VARA要求的前提下，不强制在阿联酋本地办公。VASPs应在员工入职之初30天内进行运营政策和程序的培训，且于之后定期对其实施反洗钱/反恐融资培训，并监督其遵守所有既定程序。

第二部分 - 税务申报和合规

VASPs必须始终遵守所有适用法律、法规、规则或指南以及国家、国际和行业最佳实践下的所有税务报告义务，包括适用的《美国外国账户税收合规法案》(FATCA)。

第三部分 - 反洗钱及恐怖主义集资

1. 委任洗钱举报主任

VASPs应任命一名拥有至少两年2年处理反洗钱/反恐融资事宜经验洗钱报告官，并每年复核其是否继续属合适人选。

2. MLRO应负责

a.确保董事会和员工在理解和遵守所有适用的“反洗钱”/“反恐融资”法律和监管要求并安排适当和充分的培训;

b.制定和实施反洗钱/反恐融资政策和程序

c. 进行“反洗钱”/“反恐融资”风险评估并对VASPs的相关政策和程序实施所有必要的变更;

d. 监测和报告可疑交易，确保对违反任何联邦反洗钱-反恐怖主义法律的行为采取适当的纠正措施。

犯罪分子不断发展新的洗钱技术和策略，以规避监测和识别的情况。Beosin KYT借助区块链大数据分析和先进AI技术，通过数十亿的地址标签和黑地址库，能够识别可疑交易、进行综合风险评估以及识别链上关系的风险。它能够检测安全攻击、暗网交易、混币器使用、欺诈行为、勒索活动和赌博等风险行为。

e. 每季度向董事会报告VASPs反洗钱/反恐融资政策和程序的有效性，识别此类政策和程序中的任何不足以及任何违反反洗钱-反恐融资法律的行为;

f. 每季度提交合规报告。包含隐私币Privacy Coins:

Anonymity-Enhanced Cryptocurrencies及其用户的使用情况。

3. 反洗钱政策和程序

a. 遵守FATF对于VASPs的标准制定以及第二次修订、风险为本的指引、反洗钱国际标准等相关条例；

b. EOCN办公室的相关指引、本地恐怖分子名单等；

c. 遵守联合国安理会关于打击恐怖主义融资、大规模杀伤性武器扩散及其融资的决议和其他相关指令，遵守与经济制裁有关的及其所有其他适用法律、监管要求和指引;

d. 避免客户以匿名或假名以及假号码开立或进行任何金融或业务往来，避免为其提供任何服务;

e. 保存本地或国际交易的所有记录、文件和数据；

f. VASPs应当建立相应的风险规则来扫描其客户、实际控制人、虚拟转账、和虚拟钱包地址以识别潜在的非法活动并预警运营及合规团队以实施进一步调查；

g. 所有政策以及流程应当被有资质的第三方验证过，并且有任何修改的21天内提交到VARA以获取审批。

4. AML/CTF管控：

a. VASPs应具有有效的AML/CFT管控和系统，能够充分管理与其VA活动相关的AML/CFT风险，包括使用分布式账本分析工具，以及其他调查工具或监控和扫描交易的能力。

b. 对于所使用的任何分布式账本分析工具，VASPs应审查并记录其对此类工具的功能和弱点的审查，并设计控制以监控客户的交易活动。

c. 由于虚拟交易和钱包地址的信息是动态变化的，VASPs应当审查及保存提供持续性监控的分析工具的性能表现。

d. 当设计交易监控和阈值调整时应当满足FATF Virtual Assets Red Flag Indicators的要求；

具体如下：

https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/brochures/Handout-Red-Flags-VA-VASP.pdf

5. 风险评估：

a. VASPs必须对其业务进行风险评估，包括虚拟资产（特别是Anonymity-Enhanced Cryptocurrencies隐私币），虚拟资产相关的产品和服务，与虚拟资产活动相关的技术等；

b. 支持匿名增强型交易（隐私币交易）的VASPs必须实施增强型风险控制，以确保遵守所有适用的法律法规。应当每六个月对使用该类隐私币的客户进行ECDD。若VASPs没有能力实施相应的风险控制，那么不应该提供隐私币产品或服务。

6. 客户尽职调查：

a. VASPs必须在提供服务（例如单笔或相关累计超过3500迪拉姆的交易、任何可疑行为等）之前对客户进行相应的尽职调查以识别客户以及最终受益人，并应当采用基于风险的尽职调查策略，

b. VASPs应该在持续监控中实施相应的尽职调查：包括审计客户交易（不仅限于资金来源审查）以保证跟其开户时的目的是相符合的；

c. 定期回顾高风险客户的信息，以确保其文档、数据和信息是最新的、准确的。

d. 对于个人用户：应当通过可靠且独立的来源验证以下文件、数据或信息：全名、国籍、地址、出生地、雇主名字和地址、如果涉及到任何的政治曝光人物，则需要反洗钱报告主任和至少一位高级管理层的审批。

e. 对于非个人实体用户：应当通过可靠且独立的来源验证以下文件、数据或信息：完整名称、类型、公司章程、主要运营地、高管姓名、如果最终受益人是政治曝光人物，则需要反洗钱报告主任和至少一位高级管理层的审批。

f. 验证声称代表行事的实体是否被授权，以及以相同的方式验明身份。

g. 了解与客户的预期目的和性质，并在必要时获取与此目的相关的信息；

h. 如果客户是一家企业或以其他方式向其他客户提供服务，需要了解其业务性质和实控人、最终受益人、客户类型、性质以及目的。

i. 如果VASPs无法对客户进行适当的CDD，则其不得与该客户建立或维持业务关系或为该客户执行任何交易。如果VASPs依赖第三方执行CDD，则其仍有责任确保该第三方按照所有相关规则和指令执行CDD。

7. 可疑交易监测和上报

a. VASPs应采用适合其业务活动的方法以持续监控与客户的业务关系，以识别任何可疑的交易活动。此类方法应确保不会发生“告密”或类似的违法行为，还应确保立即向反洗钱报告主任报告所有可疑的交易。这些方法需要被存档且获得高级管理层的批准，并应被定期审查和更新以确保其有效性。

b. VASPs应制定且定期更新能识别可疑交易的指标。

c. 如若怀疑或有合理理由认为交易的收益与犯罪有关，或企图将资金或收益用于实施、隐瞒犯罪或从犯罪中获益，主管处须立即向UAE FIU和VARA上报此类可疑交易，并在48小时内回应所有辅助调查的需求，配合所有指示动作。

d. 所有可疑交易报告应当在VARA发布的指引下通过GoAML平台上报给UAE FIU和VARA。且应继续监控可疑交易报告中的所有交易。

8. FATF Travel Rule

a. 在发起任何等值超过3,500迪拉姆的虚拟资产转账（或是批准任何客户接收超过3,500迪拉姆的虚拟资产转账）之前，VASPs必须获取和保存所需的准确的发款人信息和收款人信息。

b. 所需的发款人信息应包括但不限于：全名、账号或钱包地址、居住或商业地址。收款人信息应包括但不限于：全名、账号或钱包地址。

c. 在与任何其他司法管辖区的交易对手VASPs或虚拟资产服务提供商进行任何交易之前，VASPs必须对该交易对手完成基于风险的尽职调查，以减轻反洗钱/反恐融资风险。除非评估或确定了交易对手风险增加，否则不需要对随后与交易对手的每笔交易都进行尽职调查。

d. 在遵守旅行规则时，VASPs必须考虑如何处理与出金入金（包括是否实施Travel Rule的VASPs对手）、无托管钱包、隐私币等相关的风险

e. VASPs应向VARA证明他们在许可过程中如何遵守旅行规则，并向VARA提交相关政策和管理措施。VASPs还应提交他们对于"Sunrise Issue"的计划。

9. 记录保存要求

a. VASPs应当保留以下记录不少于8年；

b. 虚拟资产交易记录，包括运营和统计记录、文件和信息以及涉及VASPs执行或处理过的所有交易;

c. CDD记录，包括有关客户的记录、文件和信息，以及对客户活动的调查和分析结果;

d. 与VASPs委托进行CDD的第三方有关的信息;

e. OCDD相关的记录；

f. 所有可疑交易报告记录；

10. 客户虚拟资产规则

a. 客户虚拟资产系指VASPs代表客户在进行任何虚拟资产活动的过程中或与其相关的过程中持有或控制的所有虚拟资产。

b. VASPs应将客户虚拟资产分开存放在单独的虚拟资产钱包中。

c. VASPs必须以一对一的方式持有客户虚拟资产，不得授权或允许对客户虚拟资产进行再抵押。

d. 与客户VASPs相关的所有收益，如“空投”、“入股收益”或类似收益，均应归客户所有；

e. 除了规则手册中的储备资产要求外，VASPs应遵守VARA不时规定的所有要求，以证明其持有的储备资产涵盖其对客户资产的所有负债。

f. VASPs必须维护一个系统以确保每天对每个客户拥有的虚拟资产进行准确的对账。如果与对帐存在重大差异且未得到纠正，VASPs必须通知VARA。

VASPs如何应对监管挑战？

在快速发展的Web3加密货币领域，合规成为了至关重要的关键词。『Beosin KYT虚拟资产反洗钱合规和分析平台』，功能包括实时监测交易，识别潜在的风险交易和地址，对洗钱交易进行风险警报，制裁名单和黑名单检查，交易行为分析以及合规报告，通过分析海量链上交易信息，识别交易及账户类型，再利用系统中的海量实体地址库以及机器学习分析技术从评估风险交易。目前已经为全球多个客户提供服务，使其符合反洗钱监管要求。

Beosin KYT还可以提供全面的代币生态系统持续监控。你可以实时获取关于代币持有者分布、资金流向、以及大额交易的动态洞察。无论是跟踪代币的流通情况，还是识别潜在的风险交易，Beosin KYT都能帮助您精准掌握代币和稳定币的整体运行状态，为你的决策提供强有力的数据支持。

Beosin KYT目前已为多个国家和地区的机构、交易所、钱包公司等提供数据、软件、服务和研究，能为虚拟资产服务商（VASPs）提供了卓越的合规支持，为加密资产的安全和可信发展提供了强大保障。

关于迪拜VARA监管

Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)

1，VARA所发布的《迪拜虚拟资产管理法》适用于阿联酋境内的所有虚拟资产和虚拟资产活动。

2，拥有解释、放弃、修改或以其他方式调整本条例的唯一和绝对自由裁量权。

VARA的权力和功能。

a.VARA拥有《迪拜VA法》及其任何修正案赋予其的职能、权力和目标。

b.VARA可采取其认为必要的或与之相关的任何措施

获批22家

1. 已获批的VASPs（22家）：https://www.vara.ae/en/licenses-and-register/public-register/

2. 已获批的借贷服务提供商（4家）：OKX Middle East Fintech FZE、Aquanow ME FZE、Binance FZE、Foris DAX Middle East FZE (Crypto.com)

3. 已获批的管理与投资服务提供商（8家）：OKX Middle East Fintech FZE、Web 3 Innovations FZE (AYA)、Aquanow ME FZE、HT Markets MENA FZE、Binance FZE、Foris DAX Middle East FZE (Crypto.com)、Nine Blocks Capital Management FZE、Laser Digital Middle East FZE

4. 已获批虚拟货币交易所（5家）：Bybit Fintech FZE、Bybit Fintech FZE(Crypto.com)、OKX Middle East Fintech FZE、Trek Labs Ltd FZE (Backpack)、TOKO FZE

5. 已获批托管服务提供商（1家）：Hex Trust MENA FZE

6. 已获批托管服务（可质押）提供商（1家）：Komainu MEA FZE

7. 已获批Broker-Dealer服务提供商（14家）：Aquanow ME FZE、Varni Labs FZE (Roma)、MEX Digital FZE、HT Markets MENA FZE、WPME Technology LLC (WadzPay)、Binance FZE、Foris DAX Middle East FZE (Crypto.com)、Fasset FZE、CoinMENA FZE、GC Exchange FZE (GCEX) 、Morpheus Software Technology FZE (FUZE)、TOKO FZE、Laser Digital Middle East FZE、BitOasis Technologies FZE