全球货币虚拟交易所排名(这里列出了5家你可能想要关注的交易所)

在虚拟货币交易市场中，各种交易App纷纷涌现，市场竞争也越来越激烈。今天守塔为大家带来全球货币虚拟交易所排名最新榜单，在大陆有不少的应用程序可以进行虚拟货币的购买，其中最常见的有支付宝、微信、火币、OKEx和币安等。具体名单如下：1.欧艺、2.KEX、3.财富、4.天天国际、5.币霸、6.聚比特、7.澳洲U网、8.虎符、9.凤凰全球、10.牛盾。

一、榜单前十全球货币虚拟交易所排名一览

1.欧艺

欧艺：了解日本的加密货币交易平台。以其专业性闻名，不仅局限于比特币交易，更扩展至莱特币、以太币等多种数字货币，提供及时丰富的业内资讯，全方位满足用户的交易需求。

2.KEX

KEX与投资者保持高度透明，公开交易数据和资金流向，增强用户信任。

3.财富

财富提供独立的交易API和文档，方便用户进行自动化交易和开发交易策略。

4.天天国际

创始人团队由金融.web 开发和高频算法交易领域最优秀的专家组成。该平台是比特币衍生品国际站。

该交易所在行业的知名度较高，交易额也较大，用户数量多，团队专业，整体综合分数高。

5.币霸

开业以来已有高达700亿美元的产品在平台上交易、累积60.000注册用户，交易所期货杠杆高达100倍，新手风险较高，手续费：0.075%-0.25%，

创始团队

创始人团队由金融、web 开发和高频算法交易领域最优秀的专家组成。

联合创始人兼首席执行官 - Arthur Hayes

Arthur 毕业于沃顿商学院经济学专业，毕业后在香港从事股票衍生品交易员工作。 他是德意志银行和花旗银行的国际站交易基金 (ETF) 业务的做市商。 同时，他在股指期货，远期，掉期以及无交割远期外汇的交易领域拥有丰富的经验。 Arthur 对于如何构建和交易金融衍生品有着深刻的理解。

联合创始人兼首席技术官 - Samuel Reed

Samuel 毕业于华盛顿与李大学的计算机专业。 他有十多年的专业编程经验。 Sam 曾经担任过两家技术公司(Tixelated 和 Global Brand Solutions of Hong Kong)的首席技术官。 他也为很多其他的公司承包过 web 应用项目。 Sam 最主要的专业领域在于构建现代化实时的 web 应用程序和接口，并且他是开源项目的经常贡献者。

联合创始人兼首席运营官 - Ben Delo

Ben 毕业于牛津大学，获得数学和计算机科学专业的硕士学位和一等荣誉。 他在高频交易系统方面拥有超过十年的开发经验，曾经工作于摩根大通投资银行及 IBM 公司，主要使用 KDB+/Q 技术。 他的专长涵盖量化交易系统和工具的设计、架构及实施。

6.聚比特

是由Winklevoss兄弟创立的比特币和以太坊国际站，是一家数字货币金融投资平台和托管机构，允许客户投资和存储数字资产，直接受纽约州金融服务部门(NYDFS)的监管。

7.澳洲U网

是全世界最大、最高级的比特币国际站之一，支持以太坊、比特币、莱特币、以太经典等虚拟币的交易，每天的成交量达30多亿人民币。提供币币交易，美元与币的交易。注册非常简单。2016年，大概有12万枚比特币通过社交媒体被盗。受此事件影响，当时比特币价格跌了20%。

优势：

支持美元交易

多种交易形式和功能

不足：

平台页面布局不符合国内用户使用习惯

8.虎符

是中国香港开设的著名数字资产交易平台，面向全球用户提供BTC、ETH、HC、EOS、LEEK、ELF、MTC等优质主流数字资产的交易服务。提供移动端APP，方便用户随时随地操作。

9.凤凰全球

采用高度安全的交易系统，保护用户的交易数据和个人隐私。

10.牛盾

是一家国际性的新型数字资产交易平台，主要面向全球的区块链投资爱好者提供多币种、多语言的现货币对交易服务，总部位于美国。平台采用国际顶尖的交易撮合技术，严格的风控管理体系，更加专注于有实际应用价值的行业链项目领域，为全球用户提供更加安全、便捷、全面的区块链资产兑换服务，聚合全球优质区块链资产，致力于打造世界级的区块链资产交易系统。

二、2024国外虚拟货币行情软件（名单整理）

1.PancakeSwap是一家基于币安智能链上的去中心化交易所，用于赚取代币。该交易所采用自动做市商("AMM")机制，允许在币安智能链进行代币交易。此外，还可以通过收益农场赚取CAKE，通过盯盘赚取CAKE，通过糖浆池赚取更多的代币。

2.Kuna成立于2016年3月，是俄罗斯的一家数字货币交易所，资产实力为1.29亿元，也是在东欧购买和出售加密货币最方便的途径，该平台费用低廉，没有隐藏费用，手续费为0.25%。

3.币权全球站BQEX是一家国际性的新型数字资产交易平台，主要面向全球的区块链投资爱好者提供多币种、多语言的现货币对交易服务，总部位于美国。平台采用国际顶尖的交易撮合技术，严格的风控管理体系，更加专注于有实际应用价值的行业链项目领域，为全球用户提供更加安全、便捷、全面的区块链资产兑换服务，聚合全球优质区块链资产，致力于打造世界级的区块链资产交易系统。

4.bitFlyer是日本本土比特币交易量最大的交易所，也是非常有格局和性格的一家交易所，2014年成立至今也只交易三个币种，BTC,ETH,BCH，目前获得了日本财团的两轮融资，也投资方也是赫赫有名。其创始人现在也是日本区块链协会的主任。该交易所的特色是交易币种少，交易深度非常好，安全，成立至今没有爆发过盗币事件。

5.HitBTC现已成为北欧最大主流资产交易所，除交易数字资产、代币和ICO外，HitBTC还提供适当的平仓交易市场，包括美元和欧元交易对。平台开发始于600万欧元的风险投资协议，由软件开发商、财务专业人员和经验丰富的交易者协作完成。其核心匹配引擎是同类最先进的技术产品之一，实现了实时清除、先进的订单匹配算法等创新功能，因其容错、正常运行时间和高可用性而备受好评。

6.Bithumb交易所占有韩国比特币市场份额75.7%的Bithumb是世界五大比特币交易所之一，每天交易量超过13,000比特币，约占全球比特币交易量的10%。该交易所也是世界上最大的以太坊市场。尽管韩元目前是比特币的第四大货币市场，落后于美元、人民币和日圆，但韩元市场是以太坊最大的市场。Bithumb在韩国的以太坊交易中占比44%左右。

7.阿波罗(Asproex)业务分为独角兽打新、ETT、矿业三大板块，其中ETT作为业务的特色板块，它是一个低成本、低风险、高效的投资工具，有助于分散交易风险，优化投资回报，规避爆仓风险。数字矿业将核心定位于服务，打造从矿机销售端到自有的矿业生态体系，矿池算力高达1000p。

8.Deepcoin是国际领先的区块链数字资产交易服务平台，成立于2018年11月11日，向全球用户提供OTC、现货交易、合约交易、余额持币理财、天天免费抢比特币、交易社区在线互动等功能和服务。

9.MDEX致力于打造集DEX、IMO、DAO为一体的DeFi平台，为更多优质资产提供一站式流动性服务，为用户提供更加安全可信、资产多样、高性价比的交易体验。

10.安AEX是2013年成立的加密货币交易平台，致力打造国际化“数字生活服务商”，为10亿人提供安全、完善、简易的多元化数字金融管理服务。历时9年，AEX业务涵盖法币、现货、合约、理财、借贷、挖矿等多个领域，注册用户已达数百万，遍布全球一百多个国家和地区。并成立了国际八大总部，分别位于美国、日本、香港特区、英国、新加坡、越南、法国和阿拉伯联合酋长国。

三、区块链最新资讯

1.某SPX6900鲸鱼正出售SPX，预计获益640万美元

据悉报道，据 Lookonchain 监测，SPX6900 鲸鱼正在出售 SPX 以获取利润。2 个月前，他仅花费 16.1 万美元就购买了 779 万枚 SPX ，并在 11 小时前开始出售 SPX 。到目前为止，该巨鲸已以 0.88 美元的价格售出 63.8 万枚 SPX （56.2 万美元），剩下 715 万枚 SPX （600 万美元）。该鲸鱼在 SPX 上的利润为 640 万美元，回报率为 40 倍。

2.泰国证SEC已提议制定新规，允许共同基金和私募基金投资数字资产

据悉报道，泰国证券交易委员会（SEC）提出了允许共同基金和私募基金投资数字资产的新规定，旨在与国际发展接轨，并应对机构投资者日益增长的兴趣。本周三公布的一份提案草案正在征求公众对数字资产投资基金标准修订的反馈意见。 该监管机构指出，虽然泰国投资者已经可以在国外购买加密货币 ETF，但自 2015 年开始实施的共同基金现行框架并没有跟上海外数字资产投资的变化。

3.日本上市公司Metaplanet再度增持108.78枚BTC

据悉报道，日本上市公司 Metaplanet 再度增持 108.78 枚 BTC，当前其 BTC 总持仓为 639.503 枚。

四、区块链新闻

FBI亲自发币钓鱼 起底代币发行者和做市商如何操纵市场

众所周知，加密行业鱼龙混杂。

美国SEC主席Gary Gensler一直把很多加密代币视为证券，批评加密行业市场操纵现象严重。其在很大程度上代表了美国官方的监管态度。

2024年10月9日，美国SEC、美国联邦调查局（FBI）和美国司法部（DOJ）多个政府部门联合行动，对四家加密代币公司、四家做市商及多名相关实体的创始人及员工提起诉讼，指控其涉及市场操纵和欺诈行为。四名被告已认罪，另一名被告已同意认罪，本周美国司法部在得克萨斯州、英国和葡萄牙逮捕了另外三名被告。美国司法部已查获超过2500万美元的加密货币，并停用了多个交易机器人，这些机器人对大约 60 种不同的加密货币进行了价值数百万美元的洗盘交易。

这8家加密公司为，四家加密代币公司：Saitama 、Robo Inu、VZZN、Lillian Finance；四家做市商：Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade。

值得注意的是，Gotbit是多个MEME币背后的做市商，如Solana上著名MEME币Bonk，其他还包括ANALOS、DUKO、PENG、SOLAMA以及近期上线币安、涨幅极度惊人的小写Neiro。Gotbit官推置顶帖表示，Gotbit从Neiro成立之初就一直与其合作....小写Neiro成功的秘诀包括与Gotbit的合作，Gotbit为小写Neiro提供从做市和战略建议到与顶级CEX和鲸鱼建立联系的支持。

根据起诉书，创建加密代币的被告对其加密代币做出虚假陈述，并由做市商对这些代币进行虚假“洗盘交易”，以制造交易活跃的假象，使代币看起来像是良好的投资。据称，这些欺骗性策略吸引了新的投资者和购买者，从而导致代币交易价格上涨。然后，被告以人为抬高的价格出售了他们的代币，这种欺诈行为通常被称为“拉高出货”。其中最大的加密代币Saitama曾一度拥有数十亿美元的市值。

尽管很多加密行业人士经常批评Gary Gensler过于保守、监管严厉，但加密行业的确存在很多操纵、欺诈活动。正如此次被起诉的做市商说的那样，“二级市场的目标” 是找到 “社区中的其他买家，你不认识或不在乎的人”，因为 “必须让 [其他买家] 赔钱才能获利”。

值得注意的是，这是美国政府多部门的联合行动。为了抓到切实证据，美国FBI亲自下场创建了加密代币并对做市商进行了钓鱼执法。

FBI前所未有的行动：亲自在以太坊上创建代币并“钓鱼执法”

美国FBI一贯有着“钓鱼执法”的工作风格，这次美国FBI又成功把“钓鱼执法”行为动用到加密行业上。

据美国FBI透露，这次“钓鱼执法”是作为美国政府对加密货币行业潜在市场操纵调查“Operation Token Mirrors”的一部分。

为了识别、破坏并将欺诈者绳之以法，美国FBI采取了前所未有的行动，创建了自己的加密货币公司和代币NexFundAI。据悉，NexFundAI代币部署在以太坊上。

FBI找到了此次指控四家做市商中的三家ZM Quant、CLS、MyTrade MM为NexFundAI做市，从而成功被FBI钓鱼。

其中，ZM Quant同时是NexFundAI和Saitama的做市商，而Gotbit又是Saitama的做市商，Robo Inu、VZZN代币均为Saitama前员工离职后创建。

FBI通过NexFundAI顺藤摸瓜成功获得本次指控绝大多数被告的犯罪证据。

MyTrade MM创始人Liu Zhou在与NexFundAI代表的对话中详细描述怎么洗盘交易以及洗盘交易目的。Liu Zhou对NexFundAI 代表直言不讳道，“二级市场的目标” 是找到 “社区中的其他买家，你不认识或不在乎的人”，因为 “我们必须让 [其他买家] 赔钱才能获利”。

被起诉实体市场操纵行为详情四家做市商

1、Gotbit及Aleksei Andriunin，Fedor Kedrov, Qawi Jalili

根据法庭文件，Gotbit是加密货币行业中一家著名 “做市商”。

Aleksei Andriunin，26 岁，来自俄罗斯和葡萄牙，是 Gotbit 的首席执行官和创始人。Andriunin于 2024 年 10 月 8 日在葡萄牙被捕，等待引渡。

Fedor Kedrov来自俄罗斯，是 Gotbit 做市总监。

Qawi Jalili来自俄罗斯，是 Gotbit 销售总监。

Gotbit、Kedrov和Jalili分别被指控犯有电信欺诈和共谋进行市场操纵及电信欺诈罪。Andriunin还在另一份刑事起诉书中被指控犯有电信欺诈、共谋进行市场操纵及电信欺诈以及共谋洗钱罪。

在 2018 年至 2024 年期间，Gotbit 为几家加密货币公司提供市场操纵和洗盘交易服务，包括位于美国的公司。据称，Gotbit 代表客户进行了价值数百万美元的洗盘交易，并从这些非法服务中获得了数千万美元的收益。在 2019 年在线发布的一次采访中，Andriunin描述了他如何开发一种代码进行洗盘交易并人为抬高加密货币交易量。据称，Andriunin跟踪 Gotbit 的市场操纵行为，包括用电子表格比较洗盘交易产生的 “创建交易量” 与自然发生的 “市场交易量”。Gotbit 的员工，包括Jalili和Kedrov，据称向潜在客户描述了这些洗盘交易策略以及如何避免被发现。Jalili和Kedrov还向包括 Saitama 和 Robo Inu 加密货币在内的多种加密货币提供了这些服务。

值得注意的是，Gotbit的洗盘交易也得到了交易所的配合。据起诉书，Gotbit在给Saitama和Robo Inu做市的时候在Telegram上分别和Bitmart、XT、Lbank交易所建立群组交流。甚至Gotbit表示在LBank获得了三个不受交易费用限制的账户。

2、ZM Quant及Riqui Liu, Baijun Ou

ZM Quant 是加密货币行业的一家 “做市商”，向客户宣传非法市场操纵服务。

Riqui Liu，26 岁，来自英国和香港，是 ZM Quant 的员工。

Baijun Ou，32 岁，来自香港，也是 ZM Quant 的员工。

ZM Quant、Riqui Liu, Baijun Ou在一份替代起诉书中分别被指控犯有电信欺诈和共谋进行市场操纵及电信欺诈罪。

根据法庭文件，ZM Quant 据称宣传一种可以 “创造交易量” 的 “交易机器人”。ZM Quant 员工据称通过 Telegram 消息和视频电话会议与客户讨论这些非法服务。正如起诉书中所称，在 2024 年 3 月的一次视频电话会议中，Riqui Liu, Baijun Ou描述了 ZM Quant 如何 “每分钟交易也许十次或二十次” 以 “增加交易量” 和 “抬高价格”。Riqui Liu, Baijun Ou还描述了 ZM Quant 据称如何使用多个交易钱包以避免交易看起来 “虚假”。进一步据称，ZM Quant 为包括 Saitama 和 NexFundAI 在内的多家加密货币公司提供市场操纵服务。

3、CLS及Andrey Zhorzhes

CLS 是加密货币行业的一家 “做市商”，向客户宣传非法市场操纵服务。

Andrey Zhorzhes，来自阿拉伯联合酋长国，是 CLS 的员工。

CLS 和Andrey Zhorzhes在一份起诉书中均被指控犯有电信欺诈和共谋进行市场操纵及电信欺诈罪。

据称，Zhorzhes向一位潜在客户描述了 CLS 的算法如何在多个加密货币交易所产生交易量，如下所述：

“我们有一种算法…… 基本上进行自买自卖。”

“创造交易量的想法是…… 所以代币看起来是有机的、活跃的，人们会对交易它产生兴趣。”

“很难追踪…… 我们已经为很多客户这样做了。”

“我知道这是洗盘交易，我知道人们可能对此不满意。”

Andrey Zhorzhes和其他 CLS 交易员为NexFundAI提供了这些市场操纵服务。

4、MyTrade MM和Liu Zhou

MyTrade MM 是加密货币行业的另一家 “做市商”，向客户宣传非法市场操纵服务，包括 “拉高出货” 咨询服务和由 “机器人” 促成的 “洗盘交易”。

Liu Zhou，39 岁，来自中国和加拿大，是 MyTrade MM 的创始人。

Liu Zhou被指控并已同意认罪，承认共谋进行市场操纵和电信欺诈罪。

MyTrade MM 的客户可以通过MyTrade MM网站上的仪表板指定在确定的加密货币交易所上每日所需的洗盘交易量。MyTrade MM 的仪表板将该服务描述为 “交易量支持”，并允许每个客户的加密货币每天进行数百万美元的洗盘交易，例如：

在与 NexFundAI 的对话中，Liu Zhou将 MyTrade MM 描述为优于 “CLS” 和 “Gotbit”，因为那些做市商 “让客户蒙在鼓里” 并 “控制拉高出货”，这意味着 “他们可以轻松进行内部交易”。Liu Zhou还描述了洗盘交易的各种目的，包括显示 “每小时持续的交易活动”；产生足够大的交易量以使加密货币交易所免收上市费用；以及执行 “拉高出货”。根据法庭文件，Liu Zhou进一步描述说，“二级市场的目标” 是找到 “社区中的其他买家，你不认识或不在乎的人”，因为 “我们必须让 [其他买家] 赔钱才能获利”。

四家加密代币公司

1、Saitama及Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran,Max Hernandez,Russell Armand,Vy Pham

Saitama 是一家加密代币公司，最初于 2021 年 8 月在马萨诸塞州注册成立。

Manpreet Kohli，43 岁，来自英国，是 Saitama 的首席执行官。Kohli于 2024 年 10 月 7 日在英国被捕，等待引渡。

Haroon Mohsini，37 岁，来自得克萨斯州，也在 Saitama 工作。Mohsini于 2024 年 10 月 7 日在得克萨斯州南区被捕。

Nam Tran，32 岁，来自越南，在 Saitama 工作，目前在越南。

Kohli、Mohsini和Tran在一份替代起诉书中分别被指控犯有电信欺诈、市场操纵以及共谋进行电信欺诈、进行市场操纵和从事无执照的资金传输业务罪。

Max Hernandez，36 岁，来自马萨诸塞州，

Russell Armand，42 岁，来自得克萨斯州，也在 Saitama 工作，他们分别被起诉，并且都已对市场操纵以及共谋进行电信欺诈和经营无执照的资金传输业务罪认罪。

Vy Pham，32 岁，来自加利福尼亚州，也因在另一家加密货币公司的行为而被起诉，但作为认罪的一部分，她承认了涉及 Saitama 的某些行为。

据起诉书，Saitama 创建一系列可以与它的代币一起使用的产品，在其巅峰时期，吹嘘拥有 75 亿美元的市值。Saitama 的领导层据称做出了各种虚假的公开声明，包括 Saitama 的商业计划已由监管机构审查，其领导层没有出售他们拥有的 Saitama 代币，以及 Saitama 代币的编码方式可以防止市场操纵。根据起诉书，实际上 Saitama 的领导层积极操纵 Saitama 代币的市场，并秘密出售他们的 Saitama 代币以获取数千万美元的利润。

Saitama 的市场操纵活动始于 2021 年 7 月左右，当时领导层协调了一系列分布在多个加密货币钱包中的小额购买。这些交易在 Telegram 上进行协调，据Armand解释说，目标是 “制造大量购买和新持有者的假象”，以 “煽动人们购买更多…… 我们希望小额购买的清单看起来像是有更多的买家。这就是想法。”Saitama 的领导层据称相互确认了他们的购买，讨论了他们如何成功地让其他人购买 Saitama 加密货币，并交换了 “拉涨它” 的表情包和动图：

此后，Saitama 的领导层据称付钱给几家做市商，让他们在加密货币交易所（包括 BitMart、LBank 和XT.com）上为 Saitama 加密货币进行洗盘交易。Saitama付钱的做市商据称包括 ZM Quant 和 Gotbit。

2、Robo Inu Finance（Robo Inu）

Robo Inu 是一家加密货币公司和代币，由Vy Pham在 2021 年离开 Saitama 后创建。Pham已被起诉并同意认罪，承认共谋进行市场操纵、犯有电信欺诈和从事无执照的资金传输业务罪。

Pham从美国创立并推广了 Robo Inu。与 Saitama 类似，Robo Inu 据称声称要创建一系列可以与它的加密货币一起使用的产品。从 2022 年左右开始，Robo Inu 据称付钱给 Gotbit，通过在诸如 Bitmart 等加密货币交易所进行洗盘交易来人为抬高 Robo Inu 代币的交易量。

3、VZZN及Michael Thompson

VZZN 是一家加密货币公司和代币，由Armand在 2023 年离开 Saitama 后创建。

Michael Thompson，50 岁，来自弗吉尼亚州，也在 VZZN 工作。与Armand一样，Thompson被起诉并对共谋进行市场操纵罪认罪。

VZZN 据称是一种可以与 VZZN 代币一起使用的视频流服务。在推广该服务的同时，Armand和Thompson据称也对 VZZN 做出了误导性的公开声明，并通过洗盘交易人为抬高了 VZZN 代币的交易量。

4、Lillian Finance及Bradley Beatty

Lillian Finance是一家加密货币公司和代币，由来自佛罗里达州的48岁的Bradley Beatty创立。Beatty在一份起诉书中被指控犯有电信欺诈罪。

Lillian Finance据称声称在医疗保健行业使用区块链技术，并将代币销售产生的一部分收益用于慈善目的。Beatty对Lillian Finance做出了一系列虚假陈述以吸引投资者，例如，他是一名国防承包商，并且他曾在国会就加密货币主题发表演讲。此后，Beatty从Lillian Finance代币的零售销售中获得了数十万美元的收益，并挪用了本应用于慈善的Lillian Finance部分利润。

美国监管部门再表态：加密市场操纵和 “洗盘交易” 非法

代理美国检察官Joshua Levy表示，“这项调查是同类调查中的首次，确定了加密货币行业中的众多欺诈者。洗盘交易在金融市场早已被定为非法行为，加密货币也不例外。在这些案件中，一种创新技术 —加密货币 —遭遇了一个有着百年历史的骗局 ——拉高出货。今天传达的信息是，如果你做出虚假陈述来欺骗投资者，那就是欺诈。我们将积极打击欺诈行为，包括在加密货币行业中。” “这些指控也鲜明地提醒人们，线上投资者必须保持高度警惕，在涉足数字前沿领域之前做好功课至关重要。考虑在加密货币行业进行投资的人应该了解这些骗局是如何运作的，以便保护自己。”

美国SEC执法部副主任Sanjay Wadhwa表示，“SEC的执法行动再次表明，散户投资者正成为加密资产市场中机构行为者欺诈活动的受害者......所谓的推广者和自封的做市商联手，以加密市场的虚假利润承诺为目标吸引投资大众，投资者应该意识到他们可能处于不利地位。”

FBI特别探员Jodi Cohen表示，“FBI在本案中发现的基本上是对老派金融犯罪的一种新变化。‘Operation Token Mirrors’针对加密领域的邪恶代币开发者、推广者和做市商。我们的发现导致对四家加密货币公司的领导以及四家加密‘做市商’及其员工提出指控，他们被指控带头实施一项复杂的交易计划，从诚实的投资者那里骗走了数百万美元。”

根据美国司法部，不同罪名的刑期为：

市场操纵罪的指控最高可判处 20 年监禁、最高三年的监督释放、最高 500 万美元的罚款或犯罪所得或损失两倍的罚款以及没收财产。

电信欺诈罪的指控最高可判处 20 年监禁、最高三年的监督释放、最高 25 万美元的罚款或犯罪所得或损失两倍的罚款、赔偿和没收财产。

共谋进行电信欺诈、市场操纵和 / 或从事无执照的资金传输业务罪的指控最高可判处五年监禁、最高三年的监督释放、最高 25 万美元至犯罪所得或损失两倍的罚款、赔偿和没收财产。

共谋洗钱罪的指控最高可判处 20 年监禁、三年的监督释放、50 万美元的罚款，或犯罪所得财产价值的两倍（以较高者为准）以及没收财产。

五、数字货币应用交易指南

1. 买币交易所选择很重要

虚拟货币的市场波动性极高，没有一个行之有效的交易平台，你的买币计划可能会落空。因此， 在选择交易所时务必要慎重考虑。 作为虚拟货币行家，我十分推荐使用“币安”这个交易所进行虚拟货币交易。

2. 币安的背景介绍

币安成立在2017年，总部设在马来西亚。截至2024年，币安已经成为全球最大的加密货币交易所之一，其日均交易量超过50亿美元。它有着非常成熟的交易平台，出色的客户支持和卓越的安全机制，同时还提供多种交易方式。

3. 币安的优势

与其他交易所相比，币安的优势显而易见。首先，它是最安全的交易所之一，采用了SSL加密、两步验证、实时监控等安全机制，有效保护用户的数字资产。其次，币安具有高扩展性，支持多币种、多语言及多种交易方式。最后，币安在客户支持方面也非常优秀，它的客服团队能够用多种语言提供快速的响应和帮助。

4. 如何使用币安交易所

使用币安交易所很容易，只需要注册帐户并进行KYC验证，然后将数字资产存入你的账户。之后，你可以在交易平台上以非常低的费用进行交易，这个费用只有0.1%。此外，币安还支持杠杆交易，这意味着你可以在保证金的情况下进行更大的虚拟货币交易。但是我们不鼓励用户使用杠杆交易，因为这可能会带来更多的风险。

5. 币安的适用性

币安适用于各种类型的数字货币交易者， 无论是交易中的初学者还是高级专业人士。如果你刚刚接触虚拟货币世界，币安为初学者提供了很好的入门机会。如果你是经验丰富的交易者，币安同样可以为你提供多种工具和服务。

6. 币安交易所的未来

我们可以看出，币安交易所迅速成长，未来有望继续成为领先的加密货币交易所。币安成立至今仅几年，但已获得全球数百万注册用户的支持。同时，币安的数字货币存款量也是持续增加的趋势。

7. 结论

因此，如果你是一个买币者，则币安交易所是你最好的选择之一。币安作为全球最大的加密货币交易所之一，其出色的客户支持、高度的安全性和多样化的交易方式使其成为了买币之旅中不可或缺的选择。

1. 策略选币与选币提醒软件介绍

随着虚拟货币市场的不断发展，人们选择投资和交易的币种越来越多，这也对选币和交易的难度提出了更高的要求。我们需要更多的数据来支持我们做出决策。在这样的背景下，策略选币和选币提醒软件应运而生。

2. 策略选币的意义

随着市场的繁荣，所涉及的币种越来越多，交易的难度也逐渐增加。在这样的情况下，策略选币就显得尤为重要了。策略选币可以让我们通过简单的判断来快速确定哪些币种适合我们投资。同时它还可以帮助我们更好地了解市场变化，做出正确的决策。

3. 策略选币的方式

对于策略选币的方式，我们可以根据以下几方面进行判断：

（1）币种基础面分析。首先我们需要了解该币种的项目规划、发展方向和市场需求等方面的基础知识，这可以帮助我们更好地判断该币种的前景。

（2）市场技术面分析。其次，我们需要通过营销分析、数据分析等多种手段，来了解该币种的历史表现、价格波动、市场份额等情况，从而判断其投资价值。

（3）行业趋势分析。最后，我们还需要对整个行业的发展趋势、政策调整等方面进行全面的了解，以做出更准确的预测。

4. 选币提醒软件的作用

相比较于传统的策略选币，选币提醒软件可以在更短时间内通过数据分析和算法模型来为我们提供更全面、更准确的选币建议。选币提醒软件具有以下几个方面的优势：

（1）实时报价。选币提醒软件可以为我们提供实时的市场行情数据和价格变化情况，让我们更好地判断市场走势。

（2）快速筛选。选币提醒软件可以通过算法模型来快速筛选出符合我们要求的优质币种，大大节省了我们的选币时间。

（3）自定义提醒。选币提醒软件可以根据不同的需求，进行自定义预警提醒，让我们不会错过任何重要的交易机会。

5. 选币提醒软件的发展趋势

随着虚拟货币市场的不断发展和用户对选币提醒软件的需求越来越高，该类软件也迎来了新的机遇。未来的选币提醒软件可能会采用更为先进的算法模型，以更准确地预测市场行情。同时，它们还可能配合各种交易所和挖矿平台进行集成，以更好地帮助交易者进行交易。

6. 总结

选币和交易的难度越来越大，而策略选币和选币提醒软件的出现，无疑为交易者提供了重要的参考价值和决策支持。随着这些软件的不断发展和升级，人们在进行虚拟货币交易中也将愈发专业化和精准化。